Konsep "perusahaan terafiliasi" dipinjam oleh legislator Rusia dari hukum asing (terutama sistem Anglo-Saxon) dan pertama kali muncul dalam dokumen yang diterbitkan pada tahun 1992. Dalam hal ini, konsep itu digunakan dalam arti yang sedikit berbeda dari yang digunakan di luar negeri. Menurut Undang-Undang Federal 948-1, yang mengatur pembatasan kegiatan monopolistik, afiliasi adalah organisasi atau individu yang mampu, melalui tindakan atau kemauan mereka, untuk mempengaruhi aktivitas perusahaan komersial pihak ketiga atau pengusaha individu.
Dengan demikian, baik individu yang dominan dan tergantung berada di bawah definisi. Penafsiran asing dari istilah orang yang berafiliasi terlihat seperti: orang yang bergantung pada kemauan dan tindakan orang lain. Lembaga afiliasi ditemukan dalam dokumen legislatif yang mengatur kegiatan investasi selama periode privatisasi aktif tahun sembilan puluhan abad terakhir. Selanjutnya, dokumen-dokumen ini tidak lagi berlaku, namun, penggunaan istilah perusahaan yang terafiliasi dikembangkan secara luas dalam undang-undang tentang perusahaan saham gabungan, serta pada perusahaan perseroan terbatas dan tambahan.
Dokumen-dokumen ini mengatur prosedur khusus untuk melakukan tindakan tertentu untuk menghindari pelanggaran kepentingan pemilik modal perusahaan tersebut. Jadi, ada pembatasan pada transaksi tertentu yang melibatkan pihak terafiliasi, pemindahtanganan atau perolehan saham di modal dasar, perhatian diberikan pada prosedur untuk mengungkapkan informasi tentang komposisi afiliasi. Apa karakteristik perusahaan dan individu yang terafiliasi? Ini termasuk anggota badan manajemen tertinggi perusahaan (Dewan Direksi, badan kolegial lain), serta direktur perusahaan (satu-satunya badan eksekutif); afiliasi adalah perusahaan yang merupakan bagian dari grup yang sama; ketika dua tanda pertama digabungkan - dalam kasus perusahaan memasuki grup perusahaan tertentu, anggota badan manajemen dan direktur perusahaan grup lainnya akan berafiliasi dengan orang ini; badan hukum atau perorangan dengan wewenang untuk membuang dua puluh atau lebih persen dari saham dalam piagam modal orang ini, atau jumlah yang sama dari saham pemungutan suara - juga berafiliasi. Sebaliknya, badan hukum di mana perusahaan memiliki 20 persen saham di modal dasar atau saham suara dalam jumlah yang sama juga akan berafiliasi. Perhatian khusus harus diberikan pada atribut informal seperti kemampuan untuk menggunakan pengaruh selain dari cara administrasi-perusahaan - ini adalah kasus ketika beberapa perusahaan atau individu yang berafiliasi, menyembunyikan partisipasi mereka sendiri dalam struktur orang tertentu, benar-benar melakukan fungsi kehendak di dalamnya - pidato tentang "perlindungan" dan tekanan lain dari luar. Kembali pada tahun 2000, anggota parlemen berusaha untuk menerbitkan dokumen terpisah tentang afiliasi (pada tingkat hukum federal), namun, rancangan tersebut tidak pernah diadopsi dalam bacaan kedua di Duma Negara.
Saat ini, konsep perusahaan terafiliasi berhasil digunakan dalam pengadaan publik dan lainnya berdasarkan prosedur kompetitif yang bersifat publik, ketika dokumentasi pengadaan berisi persyaratan tentang tidak dapat diterimanya pengajuan proposal untuk berpartisipasi dalam pengadaan oleh afiliasi. Ini menghindari kolusi di antara peserta dan mempromosikan transparansi dan kompetisi yang adil.
