Pada 13 Maret 2014, Dmitry Vasilyevich Firtash, seorang taipan gas yang dianggap salah satu orang terkaya di Ukraina dan oligarki paling berpengaruh di negara itu, ditangkap di salah satu kantornya di Wina, ibukota Austria. Dia dibebaskan pada 21 Maret dengan uang jaminan € 125 juta, tetapi masih menghadapi kemungkinan ekstradisi ke Amerika Serikat, di mana dia dicari oleh FBI karena dicurigai korupsi dan pembentukan organisasi kriminal. Menurut Biro Federal, dakwaan tersebut merupakan hasil penyelidikan terhadap konspirasi korupsi internasional yang telah dilakukan selama beberapa tahun, dan tidak terkait dengan kejadian di Ukraina. Perwakilan hukum Firtash mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa ia yakin akan motivasi politik untuk penangkapan dan ketidakberdayaannya sepenuhnya. Semua ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa dia dan mengapa FBI membutuhkannya.
Dmitry Firtash: biografi
Hanya sedikit orang yang mendengar tentang pria ini sebelum penangkapannya di Austria. Menurut informasi di situs web pengusaha, ia dilahirkan pada 02.05.65 in s. Bogdanovka (sekarang Sinkov) Distrik Zaleshchitsky, wilayah Ternopol. Ukraina. Orang tua Dmitry Firtash adalah Vasily Dmitrievich, seorang pengemudi, dan Maria Grigoryevna, yang bekerja sebagai akuntan di sebuah pabrik gula. Keluarga menerima penghasilan utama dari kebun mereka di mana tomat ditanam. Setelah panen, ayah dan anak itu menyewa GAZ dan mengangkut sayuran ke Belarus dan negara-negara Baltik. Dmitry belajar mengemudi di usia remaja.
Dia lulus dari sekolah kejuruan kereta api Krasnolimansk, langsung dari mana dia pergi ke tentara, di mana dia bertugas dari 1984 hingga 1986. Setelah kembali, dia mulai berpikir untuk menikah. Dmitry Firtash bertemu istri pertamanya di kelas 3 SD. Ludmila Grabovetskaya adalah putri seorang kepala sekolah, dan ibunya mengajar matematika. Setelah pernikahan, Firtash memutuskan untuk masuk ke depot sebagai pengemudi lokomotif listrik, tetapi hanya mesin diesel yang tersedia. Setelah membeli peralatan untuk rumah kaca dengan uang orang tuanya, ia mulai menanam tomat lagi, dan ketika itu menjadi tidak menguntungkan, ia mulai membiakkan rubah Arktik, yang menghasilkan pendapatan besar. Selama perestroika, segalanya menjadi tidak menguntungkan, dan Firtash pindah ke Chernivtsi, tempat pamannya membuat pemadam kebakaran dari kenalannya. Di waktu luangnya ia terlibat dalam perdagangan.
Pada tahun 1989, ia menjadi sakit parah dan setelah 2 tahun, ayah Firtash meninggal. Kepala dinas pemadam kebakaran, seorang teman keluarga, merekomendasikan dia ke rekan-rekannya - Zinovy dan Marina Kalinovsky dan Peter Moskal. Biografi Firtash menerima vektor baru. Mereka membuka perusahaan "KMIL", yang menjadi dasar bagi RosUkrEnergo di masa depan. Diperdagangkan dalam makanan kaleng, jus, gula. Namun keuntungan terbesar datang dari penjualan 4 ribu ton susu bubuk ke Uzbekistan. Firtash dan Marina Kalinovskaya pergi untuk bernegosiasi. Mereka membayar mereka dengan wol, yang implementasinya menghasilkan 200-250 ribu dolar.
Kemudian Firtash pindah ke Moskow, di mana perwakilan dari semua bekas republik Uni Soviet berusaha untuk menukar produk mereka dengan barang-barang penting. Di sana ia menetap di hotel "Rusia" terbesar di Eropa (sebelum penghancurannya pada tahun 2006). Terletak di Red Square, itu adalah pusat bisnis perkotaan. Di sini ia bertemu dengan seorang wakil dari Departemen Perdagangan Turkmenistan, yang bertanggung jawab untuk mengatur persediaan makanan dengan imbalan gas. Mereka berhasil mengatur perdagangan setelah bertemu Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), yang memiliki kuota untuk pasokan bahan bakar biru ke Ukraina. Kemudian Bakaya digantikan oleh Itera, yang digantikan oleh Eural Transgas, dibuat pada tahun 2002.
Pada 1995, Firtash diduga menyelundupkan konsinyasi alkohol dalam jumlah besar. Dia mulai menjual vodka setelah bertemu dengan seorang pengusaha dari Federasi Rusia Oleg Palchikov. Dia ditangkap tetapi kemudian dibebaskan. Dan pada tahun 1996, setelah ia menerima luka tembak di restoran Eropa di Chernivtsi dan secara ajaib selamat, Firtash dan Kalinovskaya memutuskan untuk membawa keluarga mereka ke Jerman untuk tempat tinggal permanen. Kami melakukan perjalanan di sepanjang "garis Yahudi". Ini membutuhkan bukti dokumenter kebangsaan mereka. Dmitry Firtash dan Marina Kalinovskaya tinggal di Jerman hingga tahun 1999, di mana mereka mendirikan perusahaan angkutan barang MDF Transspeditions dan menjalin hubungan dengan pengusaha dan pejabat Turkmenistan yang berpengaruh.
Baron gas
Banyak oligarki Ukraina dan Rusia, yang tiba-tiba muncul di kancah ekonomi setelah runtuhnya Uni Soviet dan deklarasi kemerdekaan Ukraina pada awal 1990-an, dimulai hampir dari awal dan dengan cepat memperoleh kekayaan dan pengaruh selama transisi negara ke ekonomi pasar. Biografi Firtash tidak terkecuali. Dia mendirikan perusahaan dagangnya sendiri, menjalin hubungan komersial di Asia Tengah, dan mengorganisasi perdagangan makanan barter dengan kawasan itu dengan imbalan gas alam.
Pada bulan Mei 2000, KMIL menerima lisensi untuk memasok bahan bakar biru ke Ukraina, dan segera Firtash dan Kalinovskaya ditawari kerja sama oleh pedagang gas Itera terbesar pada waktu itu. Pada tahun 2001, perusahaan Siprus Highrock Holding Ltd. didirikan untuk memasok makanan ke Turkmenistan. Firtash dan Kalinovskaya memiliki 34%, dan yang sama milik Agatheas Trading, yang pada 2001-2003. dipimpin oleh Galina Telesh, mantan istri Semyon Mogilevich. Kemudian, Firtash sendiri menggantikannya. Selain itu, mereka terhubung dengan Mogilevich oleh pengacara Zeev Gordon, yang juga Vladimir Averbukh, yang mewakili kepentingan pribadi dan bisnis keduanya.
Pada tahun 2003, pengusaha Ukraina Dmitry Firtash mengakuisisi satu-satunya pabrik pupuk amonia di Estonia, mendirikan perusahaan gas dan energi Emfesz di Hongaria, dan menjadi salah satu pemegang saham Rovnoazot, produsen pupuk nitrogen terbesar di Ukraina barat.
Pada tahun 2004, Firtash dan monopoli yang dikendalikan negara Rusia Gazprom bersama-sama mendirikan perusahaan RosUkrEnergo, yang menjual gas alam ke UE dan Ukraina. Kemudian ia menjadi pemilik Austria Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, yang spesialisasinya adalah pembangunan jaringan pipa gas, dan juga menguasai Titan Krimea di Armyansk dan Pabrik Soda Krim Krasnoperekopsky.
Kemudian pada tahun 2007, untuk mengkonsolidasikan manajemen, Firtash menciptakan grup internasional Grup DF, yang bidang kegiatan utamanya adalah produksi pupuk dan titanium, distribusi gas, perbankan, produksi pertanian, media, infrastruktur energi dan real estat. Perusahaan induk beroperasi di Austria, Ukraina, Jerman, Hongaria, Italia, Swiss, Tajikistan, dan Estonia.
Firtash mulai mendapatkan pengaruh di luar negeri pada tahun 2006, ketika RosUkrEnergo memperoleh monopoli atas semua gas yang dijual dari Rusia ke Ukraina. Perjanjian itu dibatalkan pada 2009 setelah kontrak skandal yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Yulia Tymoshenko dan Vladimir Putin, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan perantara dalam perdagangan gas antara kedua negara. Tymoshenko kemudian dijatuhi hukuman 7 tahun dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan sehubungan dengan perjanjian ini.
Selain bisnis, oligarki Ukraina juga melakukan kegiatan amal. Pada 2008, ia menerima $ 6, 7 juta dari Universitas Cambridge untuk meluncurkan program penelitian "yang bertujuan mempopulerkan studi tentang warisan budaya Ukraina yang kaya di Inggris dan sekitarnya." Pada tahun 2010, berkat sumbangannya, 2 posisi ilmiah dibuka: seorang guru studi Ukraina dan bahasa Ukraina.
Apakah dia memiliki kepentingan politik?
Meskipun Dmitry Firtash mengklaim bahwa dia bukan anggota dari partai politik atau gerakan apa pun, dia diyakini dekat dengan presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang digulingkan. Dia juga salah satu pelobi utama kepentingan Rusia. Ini menjelaskan langkah yang mengejutkan banyak orang. Pada Oktober 2013, Federasi Rusia menawarkan kepada Kiev potongan harga gas yang dijual langsung ke perusahaan Osthem yang dimiliki oleh Firtash, melewati Naftogaz milik negara. Ini ditafsirkan sebagai upaya untuk meyakinkan Ukraina untuk tidak menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa pada pertemuan puncak di Vilnius.
Karena lokasinya yang geografis antara penghasil minyak dan gas alam Rusia dan negara-negara Eropa yang mengkonsumsinya, Ukraina benar-benar memiliki kepentingan strategis dalam dunia energi. Menurut statistik UE 2010, sebagian besar energi yang diimpor ke UE berasal dari Rusia, termasuk 35% minyak dan 32% gas. Dan kebanyakan dari mereka melewati Ukraina. Dengan kata lain, keamanan energi Uni Eropa sangat bergantung pada kedua negara ini. Dua kali dalam dekade terakhir (pada 2006 dan 2009), Federasi Rusia memutus pasokan gas selama perselisihan harga, yang juga mempengaruhi beberapa negara Eropa. Dengan demikian, perjanjian gas antara Ukraina dan Rusia memastikan keamanan pasokan energi di Eropa.
Koneksi yang mengganggu
Namun, semua ini tidak menjelaskan penangkapan Dmitry Firtash. Dalam surat perintah itu, FBI menyebutkan "konspirasi korupsi internasional" tanpa menyebutkan perincian yang lebih tepat. Satu-satunya informasi spesifik adalah laporan tentang hubungannya dengan pemimpin kelompok kriminal terorganisir Rusia, Semen Mogilevich. Menurut kiriman diplomatik yang dirilis oleh WikiLeaks, pada 2008 Firtash mengakui hal ini selama negosiasi dengan Duta Besar AS untuk Kiev William Taylor, kepada siapa ia mengatakan bahwa ia telah meminta izin Mogilevich untuk membuat bisnisnya sendiri. Oligarki menjelaskan bahwa pada awal 1990-an tidak mungkin untuk melakukan kontak dengan para pejabat pemerintah tanpa pertemuan pertama dengan anggota kelompok kejahatan terorganisir karena pelanggaran hukum yang berkuasa di Ukraina setelah runtuhnya Uni Soviet. Dia membantah memiliki hubungan dekat dengan Mogilevich, tetapi mengakui bahwa dia perlu, dan dia menerima izin Mogilevich untuk menciptakan berbagai perusahaan, karena kalau tidak, itu tidak mungkin dilakukan.
Amerika Serikat menganggap Mogilevich sebagai pemimpin mafia - ia termasuk dalam daftar 10 penjahat paling dicari dan terkait dengan "skema multi-juta dolar untuk menipu ribuan investor dalam saham perusahaan publik yang didirikan di Kanada, yang berkantor pusat di Newtown, PA, antara tahun 1993 dan 1998, "tetapi tidak ada referensi untuk partisipasi Firtash.
Lepas Pantai "Inggris"
Setelah jatuhnya Uni Soviet, oligarki Rusia dan Ukraina memperoleh kekayaan mereka terutama melalui korupsi. Karena metode pengayaan ini, kondisinya tidak sepenuhnya legal. Dalam hal ini, Firtash tidak terkecuali. Banyak oligarki bebas bepergian dan hidup sesuka mereka. Beberapa bahkan telah banyak berinvestasi di luar negeri, terutama di Inggris. Menurut jurnal Economist, karena jumlah besar yang dipompa oligarki ke negara ini, pemerintah Inggris akan mengalami kesulitan menindak mereka. Sampai mereka melakukan kejahatan yang terlalu jelas dalam yurisdiksi Barat atau secara langsung mengancam kepentingan Eropa atau Amerika, mereka relatif aman. Mungkin itu sebabnya Firtash tidak termasuk dalam daftar orang yang dikompilasi oleh UE setelah aneksasi Krimea, yang asetnya dibekukan karena dicurigai penyalahgunaan dana publik atau pelanggaran hak asasi manusia.
Mengapa FBI mencarinya?
Pengawal Firtash di Wina tidak mencegah penangkapannya oleh polisi Austria. FBI telah mengikuti jejak oligarki selama hampir 8 tahun, menyelidiki kemungkinan keterlibatannya dalam sindikat kejahatan terorganisir. Kelompok DF yang berbasis di Swiss telah mengkonfirmasi bahwa penangkapannya dipicu oleh proyek investasi yang dimulai di India pada tahun 2006. Oligarki dituduh membayar 18, 5 juta untuk mendapatkan lisensi keluar dari kompetisi untuk deposito titanium $.
Diancam dengan ekstradisi
Pengadilan di Austria dalam kasus Dmitry Firtash 02/21/2017 mengabulkan permintaan ekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia menunggu proses yang konsekuensinya dapat mempengaruhi Washington dan Moskow. Kantor kejaksaan Wina kemudian menangkap oligarki setelah memutuskan untuk memenuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan di Spanyol atas tuduhan pencucian uang. Menteri Kehakiman Republik Austria sekarang mungkin harus memilih antara pertanyaan Amerika dan Spanyol.
Pihak berwenang menahannya pada Maret 2014, beberapa hari setelah pelindung politiknya, politisi pro-Rusia Viktor Yanukovych, digulingkan dari jabatan presiden Ukraina sebagai akibat dari protes jalanan. Sejak itu, dia tetap di Austria, setelah membayar sejumlah uang jaminan € 125 juta berkat pinjaman yang diberikan kepadanya oleh seorang pengusaha Rusia yang dekat dengan lingkaran Presiden Putin.
Media Spanyol, sementara itu, awal tahun ini melaporkan bahwa pihak berwenang setempat telah mengajukan permintaan ekstradisi Dmitry Firtash, mengklaim bahwa ia mengepalai jaringan perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang di Catalonia. Dengan dua pengusaha keturunan Suriah, Hares Youssef dan putranya, ia diduga melegalkan 10 juta euro melalui transaksi dengan real estat dan melalui bisnis restoran milik perusahaan yang berbasis di Kepulauan Virgin dan Siprus. Lembaga penegak hukum datang ke organisasi tersebut berkat dokumen yang ditemukan selama pencarian putra mantan walikota Kiev L. Chernovetsky Stepan, yang ditangkap sebagai bagian dari operasi Variola pada Juli 2016.
Tautan ke Trump
Menurut laporan media dan catatan pengadilan, 10 tahun yang lalu, biografi Firtash dilengkapi dengan operasi dengan properti Amerika dengan partisipasi konsultan politik Amerika Paul Manafort, yang memimpin kampanye Trump untuk beberapa waktu. Manafort menjauh dari peran kepala kampanye di tengah pertanyaan tentang bisnis dan hubungan politiknya di Ukraina dan Rusia. Sebelum itu, ia menasehati Yanukovych, membantu dua kali perdana menteri menjadi presiden pada 2010. Dmitry Firtash dengan keras kepala membantah dan berargumen bahwa Amerika Serikat, yang mendukung kepemimpinan pasca-revolusioner pro-Barat, sedang mengarang kasus bermotivasi politik terhadapnya.
Putusan tak terduga
Pengadilan di Wina membatalkan keputusan pengadilan Austria tahun lalu untuk menolak permintaan ekstradisi. Menurut hakim yang mengabulkan banding atas putusan pengadilan yang lebih rendah, ini tidak berarti bahwa seseorang dinyatakan bersalah tanpa pengadilan, hanya masalah bersalah atau tidak akan diputuskan di negara lain. Ini datang sebagai kejutan bagi Firtash dan rombongannya. Sekarang ekstradisi oligarki ke Amerika Serikat adalah formalitas sederhana. Keputusan akhir tentang ekstradisi Dmitry Firtash harus dibuat oleh Menteri Kehakiman, yang dapat "mempertimbangkan kepentingan dan tugas hukum Austria".
Prospek suram
Bahkan jika penolakan mengikuti permintaan Amerika Serikat, Wina mungkin diminta untuk mendeportasi oligarki Ukraina ke Spanyol sebagai bagian dari surat perintah Eropa yang dikeluarkan di Madrid.
Kondisi Dmitry Firtash menurun secara signifikan setelah pemerintah pasca-revolusioner memperketat pasar gas. Beberapa pabrik kimianya di Ukraina timur ditutup karena lebih dari 3 tahun permusuhan dilancarkan oleh separatis yang didukung Rusia. Forbes memperkirakan aset Dmitry Firtash sebesar $ 251 juta, meskipun pada 2012, menurut publikasi yang sama, nilainya mencapai $ 673 juta. Majalah Focus menyebut jumlah $ 623 juta, meskipun pada tahun 2014 mencapai $ 2, 7 miliar.
Kewarganegaraan Ukraina dan kewarganegaraan Dmitry Firtash juga tidak akan membantunya. Sang oligarki juga berisiko untuk kembali ke tanah airnya, terutama setelah penutupan banknya dan tuduhan bahwa tindakan masa lalunya sebagai mitra Rusia di pasar gas domestik sedang diselidiki, dan surat perintah penangkapan mungkin dikeluarkan.
