Alexey Efimovich Frenkel adalah seorang pemodal terkenal Rusia yang mengepalai dewan VIP-Bank OJSC. Pada 2007 ia ditangkap dengan tuduhan memerintahkan pembunuhan Andrei Kozlov. Dihukum sembilan belas tahun penjara. Artikel ini akan mengulas biografi singkat seorang bankir.
Masa kecil
Alexey Frenkel lahir di Moskow pada tahun 1971. Tetapi kemudian seluruh keluarga pindah ke kota kecil Volsk (Wilayah Saratov). Orang tua Alexei Efimovich masih tinggal di sana, mengajar kimia di sebuah sekolah militer. Di Volsk, keluarga Frenkel hanya berbicara dengan kata-kata ramah.
Aleksei belajar di sekolah nomor 2. Guru mengingatnya sebagai anak yang pendiam, sederhana dan tidak konflik. Selain itu, Frenkel memiliki rasa ingin tahu dan pikiran yang tajam. Sebelum datang ke sekolah, Alexei sudah tahu cara menulis, membaca, bermain catur, dan tahu matematika dengan sangat baik. Dan di kelas tujuh, bocah itu mengerjakan ujian bagi mereka yang belajar di kelas sepuluh. Secara berkala, ia mengatur tes khusus untuk guru, mengajukan pertanyaan yang rumit, jawaban yang harus mereka lihat di perpustakaan.
Bekerja
Pada tahun 1992, Alexei Frankel lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Moskow dan langsung mendapat pekerjaan di Bank Saham Gabungan Rusia. Setahun kemudian, pemuda itu pindah ke lembaga keuangan "Minyak", di mana ia menjadi kepala departemen devisa. Pada 1994-1995, Frenkel mengambil jabatan sebagai wakil ketua bank. Pada saat yang sama, ia menjabat sebagai kepala akuntan.
Bank VIP
Pada tahun 2000, Frankel Alex datang ke lembaga keuangan Visa. Selanjutnya, ekonom menamainya "Bank VIP", memasuki dewan direksi. Juga, Alexei Efimovich ingin memasukkan lembaga ini di antara para peserta CER (sistem asuransi simpanan). Tetapi dia menghadapi perlawanan keras dalam diri Andrei Kozlov (wakil ketua Bank Sentral Federasi Rusia).
Pada pertengahan 2006, sebuah lisensi dicabut dari VIP-Bank karena pelanggaran hukum. Beberapa media melaporkan bahwa pada saat ini semua klien dari lembaga keuangan telah dipindahkan ke Europrominvest untuk layanan. Menurut majalah SmartMoney, yang terakhir adalah bagian dari Kekaisaran Frenkel, serangkaian lembaga pinjaman yang membantu wirausahawan mencairkan uang.
Europrominvest
Pada tahun 2005, lembaga penegak hukum tertarik pada bank ini. Kemudian inspektur tidak puas dengan dokumen untuk uang tunai yang ditemukan di kendaraan pengumpul dan meja kas. Tetapi mereka tidak menerapkan sanksi kepada Europrominvest. Menurut majalah SmartMoney, Alexey Frankel mencoba menjual lembaga itu kepada lembaga kredit Israel Apoalim Bank, tetapi Andrei Kozlov mencegah kesepakatan itu.
Pada November 2006, wakil ketua Bank Sentral mencabut lisensi dan Europrominvest. Alasan utama untuk ini adalah transfer oleh klien dari lembaga ini dari 38 miliar rubel "dalam rangka transaksi yang meragukan." Setelah peristiwa ini, Alexei Efimovich memutuskan untuk menuntut karena penistaan majalah SmartMoney. Siaran pers yang dikeluarkan oleh VIP Bank menekankan bahwa tidak ada kerajaan Frenkel, dan saudara lelaki pemodal bekerja di Europrominvest.
Pembunuhan wakil ketua Bank Sentral
Pada bulan September 2006, upaya dilakukan pada Andrei Kozlov. Sehari kemudian, dia meninggal di rumah sakit. Juga, sopirnya, Alexander Semyonov, meninggal. Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia membuka kasus pidana berdasarkan pasal 105 (bagian 2).
Sebulan kemudian, para tersangka pembunuh ditahan. Dan pada bulan November-Desember masih ada sejumlah tersangka yang, menurut penyelidikan, adalah perantara antara pelaku dan pelanggan kejahatan. Pada akhir tahun, Yuri Chaika mengatakan bahwa kasus pembunuhan Kozlov dibuka.
Tangkap
Pada 11 Januari 2007, Kantor Kejaksaan Agung mengatakan kepada media tentang penahanan pelanggan selama penyelidikan operasional. Dalam sebuah wawancara dengan saluran Rossiya, Chaika tidak mengesampingkan kemungkinan menangkap beberapa orang yang terlibat dalam kejahatan dalam waktu dekat. Pada hari yang sama, seorang pengacara bankir bernama Igor Trunov mengatakan bahwa kliennya dianggap pelanggan. Frankel Alex harus ditahan. Pada 12 Januari, pengadilan Basmanny Moskwa mengeluarkan izin untuk menahan Liana Askerova, yang, menurut penyelidikan, terkait dengan lembaga keuangan dan diduga terlibat dalam kejahatan tersebut. Dan tiga hari kemudian, institusi yang sama memutuskan untuk menangkap Frenkel. Surat kabar Kommersant mencatat bahwa pengadilan menganggap tidak dapat diterima untuk membebaskan Alexei Efimovich, karena ia dapat menghancurkan semua bukti dalam kasus ini dan menekan para saksi. Tuduhan Frenkel hanya didasarkan pada kesaksian Askerova. Pengacara pemodal telah berulang kali menyatakan bahwa gadis itu sengaja menetapkan kliennya.
Mitra
Menurut penyelidikan, Askerova membantu Frenkel dalam mencari pembunuh bayaran. Gadis itu sendiri tidak terlalu berpengalaman dalam hal-hal seperti itu, jadi dia menoleh ke Boris Shafray (pengusaha Ukraina). Pada gilirannya, pengusaha tersebut pergi ke Bogdan Pogorzhevsky (perwakilan struktur kriminal di kota Lugansk). Dan dia sudah menyewa tiga pembunuh dengan harga lima ribu dolar - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad dan Alexei Polovinkin. Pada saat itu, mereka mendapat uang di ibukota dengan kereta pribadi. Ketiganya adalah penjahat yang tidak berpengalaman, jadi mereka meninggalkan banyak jejak di tempat pembunuhan, di mana polisi keluar. Para pembunuh setuju untuk bekerja sama dan mengekstradisi Pogorozhevsky, dan ia membawa kantor kejaksaan ke Shafray.
Pengusaha yang ditahan tidak bersaksi dan menyatakan tidak terlibat dalam kasus ini. Namun, Askerova, mengetahui tentang penangkapan Boris, mulai mencari pengacara untuknya, yang menarik perhatian para penyelidik. Setelah penangkapan, dia memberi tahu para operator tentang pelanggan pembunuhan itu, Frenkel.
Dakwaan
Menurut laporan media, Alexei Efimovich sepenuhnya membantah keterlibatan dalam pembunuhan kontrak. Menarik orangnya untuk kasus ini, ia menganggap "provokasi Bank Sentral terhadap lawan yang kuat." Selain itu, pemodal menghubungkan penangkapannya dengan sidang pengadilan yang dijadwalkan 15 Januari tentang pencabutan lisensi dari Bank VIP.
Pada awal 2007, Alexei Frenkel dituduh mengorganisir pembunuhan seorang wakil ketua Bank Sentral. Menurut NTV, motif utama untuk pemodal adalah balas dendam pada Kozlov karena menarik kembali lisensi dari Sodbiznesbank dan VIP Bank. Diduga setelah penutupan lembaga-lembaga ini untuk pencucian uang, pemodal yang berpartisipasi dalam penciptaan mereka menderita kerugian jutaan dolar.
Catatan oleh Alexey Frenkel
Pada Januari 2007, Kommersant melaporkan rencana bankir untuk melakukan dugaan korupsi terhadap sejumlah pejabat Bank Sentral. Alexei Efimovich ingin melakukan ini sebelum penangkapannya, tetapi tidak punya waktu. Surat kabar itu menerima surat dari Frenkel, di mana pemodal menuduh staf Bank Sentral (tanpa menyebutkan nama) pencucian uang selama proses kebangkrutan Panemstroybank, Roskomeveranbank, serta bank Perspektif Regional dan BBC Dee.
Menurut Alexei Efimovich, Bank Sentral “… mengatur pasar uang tunai yang agak menguntungkan. Mereka yang melakukan operasi ini dan secara teratur membayar, dia memiliki belas kasihan. Dan mereka yang menolak untuk pergi ke panel dihukum. ” Menurut Frenkel, Bank Sentral sengaja menciptakan dan mempertahankan ilusi bahwa sebagian besar bank di Federasi Rusia terlibat dalam pencucian uang. Ini dilakukan dengan tujuan membuka pasar Rusia ke lembaga-lembaga asing dan selanjutnya menarik miliaran dolar di luar negeri.
Pada akhir bulan yang sama, pahlawan artikel ini mengirim surat kepada Kommersant "On Oversers and Oversight". Musim panas 2006 adalah ketika, menurut beberapa laporan, Alexei Frenkel menulisnya. Korupsi bank dalam sistem asuransi simpanan dan Bank Sentral menjadi pemikiran utama dari pesan tersebut. Juga, pemodal menjelaskan metode pemberian suap dalam pengawasan Bank Sentral. Bahkan, dalam teks catatan itu, Alexei Efimovich menyebutkan nama beberapa pejabat yang diduga melakukan kejahatan. Ini adalah Andrei Kozlov, mantan kepala departemen lisensi, Mikhail Sukhov, dan wakil direktur untuk kerja sama dengan Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Berdasarkan surat Frenkel, Kommersant menyimpulkan bahwa tujuan pemodal bukanlah biaya spesifik, tetapi indikasi kelalaian sistemik dalam pengawasan perbankan yang mengarah pada korupsi. Publikasi juga melaporkan bahwa Bank Sentral menolak untuk mengomentari topik yang terkait dengan tuduhan pahlawan artikel ini dan korupsi.
Perlu dicatat bahwa surat-surat Alexei Frenkel segera setelah publikasi menjadi skandal. Dan pada indikator ini, pesan ketiga, berjudul "Bank siapakah Anda?" sela dua sebelumnya. Itu diterbitkan di media pada 6 Februari 2007. Dalam sebuah catatan, Alexei Efimovich mengungkapkan pejabat Bank Sentral, melayani kepentingan kelompok yang terlibat dalam menguangkan uang. Publikasi pesan tidak mengandung nama bank dan nama keluarga - wartawan menggantikannya dengan inisial. Namun demikian, mudah untuk mengetahui siapa yang bersembunyi di bawah mereka (misalnya, Kozlov yang terbunuh muncul dalam catatan sebagai "A. A. K."). Surat ini, seperti dua yang sebelumnya, dikirim ke media oleh Alexey Mamontov, kepala Asosiasi Mata Uang Antar Bank (Moskow). Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa teks ini adalah denominasi dari dua pesan pertama yang dibuat atas dasar ketidakmampuan untuk mengkonfirmasi tuduhan.
Kalimat
Pada tanggal 1 Maret 2007, Kantor Kejaksaan Agung Rusia mengajukan banding ke Pengadilan Basmanny dengan permintaan untuk memperpanjang penangkapan tersangka. Alexey Frenkel (bankir) menginstruksikan pengacaranya untuk mengajukan transfernya ke pusat penahanan pra-persidangan lainnya. Faktanya adalah bahwa setelah beberapa publikasi di media, ancaman nyata membayangi kehidupan bankir. Permintaan Frenkel dikabulkan. Segera pemodal dipindahkan ke penjara Sailor Silence.
Pada Mei 2007, penyelidikan atas pembunuhan Andrei Kozlov selesai. Enam terdakwa diberi kesempatan untuk membiasakan diri dengan semua bahan dari kasus pidana, berjumlah enam puluh volume.
Pada November 2008, pahlawan artikel ini dijatuhi hukuman sembilan belas tahun penjara. Terdakwa lain menerima hukuman berbeda - dari enam tahun hingga seumur hidup. Dua belas bulan kemudian, pengadilan menolak permohonan kasasi dari pemodal, dan putusan mulai berlaku. Saat ini, Alexei Efimovich Frenkel sedang menjalani hukuman di koloni keamanan maksimum PKU IK-8 di kota Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomous Okrug). Bankir akan dirilis pada akhir 2027.
